CORPORATE GOVERNANCE コーポレートガバナンス

1．コーポレート・ガバナンスの体制と基本事項

当社はステークホルダーの皆様に対して透明性・健全性を高め、社会環境の変化に適合し、企業価値の維持・向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。

2．内部統制の整備状況

3．反社会的勢力排除に向けた対応

当社は反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、当社の内部統制システムにおいても、反社会的勢力排除に向けた体制を整備しております。

4．体制図

5．取締役会の実効性評価について

取締役会の実効性評価の結果概要について

当社取締役会は、当社が経営の透明性･健全性を高め、企業価値の維持･向上を実現させるためには、コーポレート･ガバナンスの更なる充実が不可欠であると認識しております。
こうした認識のもと、当社は、取締役会の実効性について評価･分析を実施いたしました。2026年11月期に実施した取締役会の実効性評価の方法および結果の概要について、下記の通りお知らせいたします。

• 評価の方法

  今回は、全取締役（監査等委員を含む10名）を対象に、アンケートを実施し、アンケートの分析結果に基づき、取締役会で議論を行いました。
  また、アンケート項目の策定および集計･分析においては、評価プロセスの高度化および評価の充実を目的として、外部機関を活用いたしました。アンケートは匿名性を確保した状態で行われ、評価項目ごとに5段階で回答するとともに、各設問について自由意見欄を設けて行いました。

  【評価スケジュール】

  アンケート項目の検討･策定

  2026年3月

  
  

  アンケートの回答

  2026年4月

  
  

  アンケート集計･分析

  2026年5月

  
  

  アンケート分析結果に関する取締役会での議論

  2026年6月～8月

• アンケート項目

  アンケート項目は以下のとおりです。

  • 取締役会の役割･機能
  • 取締役会の構成
  • 取締役会の運営
  • 内部統制等の整備
  • 社外取締役の活用
  • 株主･投資家との関係
  • 総括
  • 当社ガバナンス体制等に関する自由記述設問
• 評価結果の概要

  今回のアンケート評価およびアンケート評価結果に関する取締役会での議論の結果、取締役会の実効性について、以下のとおり認識いたしました。

  • 取締役会の適切な機能発揮の観点から、取締役会の規模及び取締役会全体として備えるスキル等が適切であること
  • 内部統制システムが適切に整備され、その運用状況に対する監督が取締役会によって適切に行われていること
  • 取締役会の開催時期および頻度、並びに決議･報告事項等が適切に設定されていること
  • 取締役会において自由闊達な議論が行われていること

  以上の通り、今回の取締役会実効性評価の結果、取締役会の構成、内部統制等の整備、取締役会の運営等の点を中心に、当社取締役会の強みが確認できました。
  これらを踏まえ、当社取締役会の実効性は概ね確保されていることが確認されました。

• 課題と対応策

  今回の実効性評価において認識された主な課題は以下の通りです。
  当社は、これらの課題に対し適切な対応を講じることで、当社取締役会の実効性の向上を図り、ひいては当社の企業価値の向上を実現させて参ります。

  • 中長期的な経営戦略等に関する議論の更なる拡充に向けた、適切な議論機会およびアジェンダ等の設定
  • 後継者計画に関する議論の拡充
  • 取締役会資料の提供時期の早期化
  • 役員トレーニング計画の策定
  • リスク管理体制のより一層の高度化
  • 株主･投資家との対話の更なる促進

  以上